Фінансовий моніторинг - КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР "ФІНАНСИСТ"

79035, м.Львів, вул. Кримська, 28
тел.: 097-955-54-53, 063-593-66-88
e-mail: finansyst.ua@gmail.com
фінанси, консалтинг, страхування
Перейти до вмісту

Головне меню:

Фінансовий моніторинг

Послуги
   Консалтинговий центр «ФІНАНСИСТ» у відповідності до вимог Закону України «Про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», розробляє пакети документів по фінансовому моніторингу для всіх типів фінансових установ та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ).

   Пакет документів містить:
1. Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу.
2. Програма проведення внутрішнього фінансового моніторингу.
3. Порядок доступу до Правил та Програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу.
4. Програма навчань працівників СПФМ з питань проведення фінансового моніторингу.
5. План навчань та підвищення кваліфікації працівників СПФМ.
6. Посадова інструкція відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу.
7. Зразок наказу про затвердження документів з фінансового моніторингу.
8. Відомість ознайомлення працівників СПФМ з документами по фінансовому моніторингу.
9. Відомість про попередження працівників СПФМ щодо порушення законодавства з фінансового моніторингу.
10. Зразок щомісячних повідомлень про наявність/відсутність операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
11. План проведення перевірок фінансової установи з фінансового моніторингу.
12. Зразок Акту перевірки фінансової установи на предмет виконання законодавства з фінансового моніторингу.
13. Форма ідентифікації клієнта.
14. Висновок про перевірку ділової репутації відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу.
15. Зразок наказу про призначення відповідального працівника та тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу.
   
   Вартість пакету документів для суб’єкта первинного фінансового моніторингу визначається з врахуванням типу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, наявності відокремлених підрозділів та місця їх знаходження.
   В залежності від типу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, Консалтинговий центр «ФІНАНСИСТ» може вести його документацію по первинному фінансовому моніторингу.


 
79035, м.Львів, вул. Кримська, 28
тел.: 097-955-54-53, 063-593-66-88
Назад до вмісту | Назад до головного меню